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金管會金檢12家虛擬資產業者 防制洗錢等3大缺失待補強 金管會今年陸續檢查12家虛擬資產業務(VASP)業者,上半年金檢報告指出,VASP業者在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業上有3缺失,包括客戶審查措施欠妥適、對客戶交易持續監控機制不夠完善以及未建立有效獨立稽核等,未確認高風險客戶的財富與資金來源等。

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金管會金檢12家虛擬資產業者 防制洗錢等3大缺失待補強
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